EBANX Shield: nuestra estrategia global y completa de prevención de fraude

Para estar siempre un paso adelante de los fraudes, EBANX desarrolló una robusta estrategia de prevención de fraude enfocada en el ambiente latinoamericano.

Un escudo contra el fraude, sin costo adicional

El fraude es parte de la vida y cada negocio se encuentra expuesto a él. Bajo este dato, EBANX proporciona una plataforma completa y servicios de riesgo.

Con EBANX Shield, los comerciantes tendrán muchas funciones, tecnologías, y personas para brindar más seguridad a sus negocios:

Cuatro capas de protección
Conocimiento del mercado latinoamericano
Resultados agnósticos de riesgo
Base de conocimiento interna
Balance afinado entre aprobación y protección
Sin necesidad de un proveedor adicional

Lo logramos a través de cuatro pilares

1

Reglas del Negocio

Rechazos reales en tiempo real ayudan a eliminar comportamientos no deseados, mitigando el lavado de dinero, pruebas de tarjetas de crédito y riesgo moral.

Edad mínima de compra para los compradores.
Validación del registro de contribuyentes.
Límite máximo de gastos mensuales.

2

Revisión Transaccional

Identificación de patrones fraudulentos y bloqueo en tiempo real.

Huella digital con EBANX Checkout.
Curva de aprendizaje con bases de datos históricas y offline.

3

Aprendizaje automático

Seguimiento diario, aumentando la rapidez del aprendizaje automático sobre nuevos modus operandis de fraude.

Respuestas de Falso Positivo y Falso Negativo.
Tasa de rechazo anti-fraude x Tasa de aprobación.
Archivos de Fraude y Contracargo.

4

Gobernancia

Indicadores clave de riesgo de supervisión para una mejora continua, desarrollando un sentimiento de protección proactiva.

Identificar proactivamente cualquier tendencia nueva.
Balance entre las tasas de Contracargo/Fraude y Aceptación.
Prevención de contracargo basada en la experiencia del cliente.

José Pereira

ebanker desde el 24 de Abril de 2017

¿Cómo funciona EBANX Shield?

Usamos nuestras propias mejoras

Los análisis de patrones y comportamiento y la retroalimentación son algunas de las fuentes de contenido que EBANX utiliza para mantener las estrategias y herramientas en mejora continua.

Sesiones de devolución de llamada

Contactando a usuarios finales para revisiones de calidad.
Información

Uso de información de distintos burós de crédito.
Análisis POI y POA

Investigación de segundo nivel con análisis POI y POA.

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EBANX Merchant Marketing

Ofrecemos increíbles servicios no solo para brindar soluciones tácticas, sino también para promover el éxito de nuestros comerciante.

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